MENU

Associazione a delinquere con 11 indagati per frodi fiscali: smantellata dalla Guardia di Finanza che sequestra beni per 25 milioni di euro

Operazione “Piazza di Spagna”, coinvolti imprenditori cuneesi

CONDIVI QUESTA NOTIZIA:
Associazione a delinquere con 11 indagati per frodi fiscali: smantellata dalla Guardia di Finanza che sequestra beni per 25 milioni di euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno condotto, nelle scorse settimane, una vasta operazione di Polizia economico-finanziaria che ha interessato, oltre alla “Granda”, anche altre località in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria e che ha permesso di scardinare un’articolata associazione a delinquere, dedita alla commissione di complesse frodi fiscali.

Sono stati oltre 70 i militari impiegati nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro di beni e disponibilità per 25 milioni di euro emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo Alberto Boetti dopo due anni di investigazioni, coordinate dalla Procura con il pm Carla Longo.

Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo nei confronti di un sodalizio criminale, operante su tutto il territorio nazionale, compresa la provincia di Cuneo, composto da imprenditori, professionisti e prestanome (11 gli indagati) che aveva escogitato un articolato meccanismo fraudolento, al fine di evadere l’erario, attraverso l’indebita formazione di crediti IVA inesistenti, arrivando a mettere in pratica un vero e proprio “modello evasivo”, sfruttando indebitamente l’istituto, previsto dalla normativa,  dell’accollo fiscale.

Il sofisticato meccanismo di frode ha visto coinvolte 6 società, tutte con sede in Roma, ed è stato reso possibile anche grazie alla compiacenza di due professionisti, che apponevano il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali contenenti il credito inesistente, venendo ricompensati di questa condotta illecita attraverso una percentuale sul risparmio tributario indebitamente ottenuto.

Tra i beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca figurano 21 immobili (tra cui, un prestigioso appartamento in un quartiere di lusso a Roma), 33 terreni, 6 autovetture e quote societarie di 27 società (quest’ultime per un valore nominale di oltre 1 milione di euro).

Ulteriori informazioni sull'edizione cartacea

Edicola digitale

Sfoglia

Abbonati

le più lette

LE ALTRE NOTIZIE

Powered by Gmde srl